Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP)

Riassunto

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Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP)

Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro

(ORD-UFAP)

del 24 ottobre 2006

L'Ufficio federale delle assicurazioni private, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza ha lo scopo di:

a. precisare gli obblighi cui le imprese di assicurazione sottostanno secondo il capitolo 2 della LRD;

b. definire il quadro giuridico applicabile agli organismi di autodisciplina delle imprese di assicurazione private;

c. concretare i compiti e i provvedimenti dell'autorità di sorveglianza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica: a. alle imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) che praticano l'assicurazione diretta sulla vita oppure offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento;

b. agli organismi di autodisciplina delle imprese di assicurazione private.

2 Le imprese di assicurazione svizzere vigilano affinché le...

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