Trasmissione da parte della SWIFT di dati di operazioni finanziarie internazionali: valutazione dal punto di vista della Svizzera. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale

Riassunto

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Trasmissione da parte della SWIFT di dati di operazioni finanziarie internazionali: valutazione dal punto di vista della Svizzera. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale

Trasmissione da parte della SWIFT di dati di operazioni finanziarie internazionali:

valutazione dal punto di vista della Svizzera

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale

del 17 aprile 2007

Abbreviazioni

art. articolo

BNS Banca nazionale svizzera

CdG-N Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CFB Commissione federale delle banche

cfr. confronta

cpv. capoverso

DFAE Dipartimento degli affari esteri

DFF Dipartimento federale delle finanze

GAFI Gruppo di azione finanziaria

IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza lett. lettera

pag. pagina

RS Raccolta sistematica del diritto federale

segg. seguenti

SIC Swiss Interbank Clearing

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication UE Unione europea

USA Stati Uniti d'America (Stati Uniti)

Rapporto

1 Introduzione

1.1 I fatti

Il 23 giugno 2006 il New York Times ha rivelato l'esistenza di un programma segreto di lotta contro il terrorismo che dal 2001 consente alle autorità statunitensi di accedere ai dati finanziari registrati dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)1. La SWIFT è una società cooperativa belga che facilita le operazioni finanziarie internazionali standardizzando i dati ricevuti dagli istituti che emettono i bonifici e trasmettendoli agli istituti riceventi. I soci della SWIFT sono istituti finanziari e ricorrono anch'essi alle prestazioni della cooperativa. Leader mondiale sul mercato delle telecomunicazioni finanziarie interbancarie, la SWIFT effettua ogni giorno in media circa 11 milioni di operazioni in tutto il mondo. I dati trasmessi contengono almeno l'importo, la valuta, la data di validità, il nome del destinatario e del suo istituto finanziario nonché il nome dell'emittente e del suo istituto finanziario2. Si tratta quindi di dati personali.

La SWIFT assume un'importanza centrale nelle operazioni internazionali di gran parte degli istituti finanziari elvetici, i quali detengono peraltro spesso partecipazioni nel capitale della cooperativa. La Svizzera occupa il sesto posto nel flusso di dati che transitano attraverso la SWIFT.

Secondo il New York Times, a usufruire del programma segreto, la cui vigilanza spetta al Ministero del Tesoro («Treasury Department»), sarebbero innanzitutto la «Central Intelligence Agency» (CIA), il «Federal Bureau of Investigations» (FBI) e altre autorità statunitensi.

Negli Stati Uniti la trasmissione di dati soggiace ai poteri speciali conferiti al Presidente degli Stati Uniti d'Americ...

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