Problemi di esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro: il controllo sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 29 giugno 2001. Parere del Consiglio federale del 16 gennaio 2002

Foglio Federale numero 32, 13 Agosto 2002 › Seccion Unica

Legato come :

Riassunto

Problemi di esecuzione

della legge sul riciclaggio di denaro:

il controllo sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 29 giugno 2001

Parere del Consiglio federale

del 16 gennaio 2002

Onorevoli presidente e consiglieri,

Vi ringraziamo per il vostro rapporto e le vostre raccomandazioni in merito ai problemi di esecuzione della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) e, segnatamente, al controllo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD. Come da voi richiesto, vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto e sulle undici raccomandazioni in esso contenute.

Teniamo innanzitutto a esprimervi la nostra riconoscenza per la preziosa analisi e le proposte costruttive che ci avete fatto pervenire. Condividiamo, nelle grandi linee, il vostro punto di vista e approviamo le raccomandazioni da voi suggerite, che saranno applicate il più presto possibile, se già non lo sono state. Consideriamo infatti di grande importanza che le lacune segnalate nel rapporto siano colmate rapidamente.

Parere

1 Situazione iniziale

La legge sul riciclaggio è entrata in vigore il 1° aprile 1998. Secondo il legislatore, sottostanno alla legge tutti gli intermediari finanziari che adempiono i criteri definiti nell'articolo 2. In un raffronto internazionale, dal profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro la LRD ha una portata piuttosto ampia, includendo tutto un ventaglio di professioni (avvocati, notai, agenti di cambio ecc.) potenzialmente esposte al riciclaggio. La legge contiene una serie di provvedimenti volti alla lotta contro il riciclaggio, disciplina le procedure di autorizzazione e di vigilanza da parte dell'autorità di controllo, prescrive gli obblighi di diligenza (accertamento relativo all'avente economicamente diritto, obbligo speciale di chiarimento di certe transazioni, obbligo di allestire e conservare...

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