Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 26, 26 Giugno 2007 › Singoli › Ordinanza

Legato come :

Riassunto

Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro

(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

del 12 giugno 2007

La Commissione federale delle case da gioco, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza concreta gli obblighi di diligenza di cui al capitolo 2 della LRD, ne determina le modalità di attuazione da parte delle case da gioco secondo la legge federale del 18 dicembre 19982 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) e stabilisce le misure organizzative che devono essere adottate dalle case da gioco.

2 Essa concreta i compiti della Commissione federale delle case da gioco (Commissione) e del Segretariato della Commissione federale delle case da ...

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