Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 12, 28 Marzo 2000 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Riassunto
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro; OCFCG-LRD)
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro
(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG-LRD)del 28 febbraio 2000La Commissione federale delle case da gioco, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge federale del 10 ottobre 19971 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD); in applicazione della legge federale del 18 dicembre 19982 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG), ordina:Sezione 1: Disposizioni generaliArt. 1 Oggetto1 La presente ordinanza concreta gli obblighi di diligenza conformemente al capitolo 2 della LRD, ne determina le m...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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