Ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti

Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 5, 09 Febbraio 1999 › Singoli › Ordinanza

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Riassunto

Ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti

del 25 novembre 1998

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (autorità di controllo), visti gli articoli 18 capoverso 1 lettera e e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza definisce i provvedimenti organizzativi che gli intermediari finanziari devono adottare e le modalità d'applicazione degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3-7 LRD.

2 Essa si applica a tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla vigilanza dell'autorità di controllo secondo l'articolo 13 lettera b LRD.

Art. 2 Circolari

Se necessario le disposizioni della presente ordinanza vengono precisate per mezzo di circolari.

Art. 3 Operazioni all'estero

Gli intermediari finanziari devono astenersi dal partecipare alle operazioni delle loro società madri, delle consorelle o delle loro filiali site all'estero, che hanno lo scopo di aggir...

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