geldwascherei

• Hehlerei, Geldwäscherei

• Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei

• Psychiatrisches Gutachten (Widerhandlung gegen das BetmG; Geldwäscherei)

• Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 50, 21 décembre 2010
• Einzig

• Arrêt nº 6B 908/2009 de Tribunal Fédéral, 3 novembre 2010

Regeste Art. 11, 305bis StGB und Art. 9 GwG. Ein Finanzintermediär kann sich der Geldwäscherei durch Unterlassen schuldig machen (E. 6). **************************************** Regeste Art. 11, 305bis CP et art. 9 LBA. Un intermédiaire financier peut se rendre coupable de blanchiment d'argent par omission (consid. 6). **************************************** Regesto Art. 11, 305bis CP e art. 9 LRD. Un intermediario finanziario si può rendere colpevole di riciclaggio di denaro per omissione (consid. 6).

• Verordnung des BPV über die Bekämpfung der Geldwäscherei (GwV BPV)

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 45, 14 novembre 2006
• Einzig
• Verordnung

• Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission zur Verhinderung von Geldwäscherei (EBK-Geldwäschereiverordnung, GwV-EBK)

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 18, 6 mai 2008
• Einzig
• Verordnung

• Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im übrigen Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA 3, GwV-FINMA 3)

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 47, 25 novembre 2008
• Einzig
• Verordnung

• Verordnung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Datenbearbeitung (Datenbearbeitungsverordnung Kst GwG, DV Kst GwG)

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 41, 18 octobre 2005
• Einzig
• Verordnung

• Verordnung über die Aufsichtsabgabe und die Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 46, 22 novembre 2005
• Einzig
• Verordnung

• Verordnung des BPV über die Bekämpfung der Geldwäscherei (VGW)

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 49, 14 décembre 1999
• Einzig
• Verordnung

• Arrêt nº 6B 221/2010 de Cour de Droit Pénal, 25 janvier 2011

Regeste Art. 305bis StGB; Geldwäscherei betreffend Vermögenswerte, die aus der Erfüllung eines Vertrages stammen, dessen Abschluss durch Korruption begünstigt wurde. Vermögenswerte, die aus einem Rechtsgeschäft stammen, welches mittels Korruption abgeschlossen wurde, rühren aus einem Verbrechen her, wenn sie zur Straftat in einem natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang stehen. Sie brauchen dabei nicht notwendigerweise die direkte und unmittelbare Folge der Straftat zu sein. In einem solchen Fall können diese Vermögenswerte Gegenstand des Tatbestands der Geldwäscherei sein (E. 3). **************************************** Regeste Art. 305bis CP; blanchiment de valeurs patrimoniales issues de l'exécution d'un contrat dont la conclusion a été favorisée par la corruption. Les valeurs p...

• Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV ESBK)

• Amtliche Sammlung des Bundesrechts num. 26, 26 juin 2007
• Einzig
• Verordnung